U.S. Accuses 3 Mexican Financial Firms of Money Laundering Tied to Fentanyl
The U.S. Treasury Department on Wednesday accused three Mexican financial firms of laundering millions of dollars in connection with fentanyl trafficking by drug cartels, as the Trump administration presses ahead with its crackdown on the trade in illicit opioids.
Този ход, който не разрешава някои прехвърляния на средства на компаниите-Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco и Cibanco-може да увеличи напрежението сред Съединени американски щати и Мексико. Администрацията на Тръмп към този момент дефинира няколко мексикански картели като задгранични терористични организации. Президентът Клаудия Шейнбаум също се стреми да успокои президента Тръмп, като усили припадъци от фентанил в елементи от Мексико и трансферира десетки оперативи на картел в американската арест. на личния състав за Андрес Мануел Лопес Обрадор, някогашен мексикански президент и създател на левичарската ръководеща партия на страната.
вектор отхвърли обвиняванията. „ Нашата посредническа компания работи по най -високите стандарти за съблюдаване на регулаторното съблюдаване, вътрешния одит и надзора “, се споделя в известие на компанията. Той добави, че интервенциите, отделени от Министерството на финансите, „ подхождат на елементарните транзакции със законно открити компании. “
се споделя в изказване, че е изискал доказателство, свързващо финансовите компании с някакви противозаконни действия, само че „ не са получени доказателства. “Трансферите на жили „ Извършват се от хилядите “ сред мексиканските и китайските компании.
" Искаме да сме ясни ", се споделя в изказването на министерството. „ Ако имаме безапелационна информация, която показва противозаконните действия на тези три финансови институции, ще действаме с цялостната мощ на закона. “
Той добави, че мексиканските управляващи са разкрили някои " административни въпроси ", които са довели до наказания, в това число фини, само че че те не съставляват пари за пари.
Служители на Министерството на финансите обявиха, че " муле " на Синалоа Картел-е изпил 2 милиона $ от Съединените щати до Мексико през вектор от 2013 година до 2021 година Министерството е открило, че от 2018 година до 2024 година вектор е улеснал на вектора на прекурсора. Китай.
предходната година се отхвърли от новинарските известия, описващи по какъв начин чиновниците на правоприлагането на Съединени американски щати са разгледали изказванията, че неговите съдружници са взели милиони долари от наркокартелите за неговата несполучлива акция през 2006 година и по време на шестгодишния му мандат, който завърши предходната година. Съединените щати в никакъв случай не откриха публично следствие на някогашния президент.Другите компании, ориентирани от Министерството на финансите, са търговски банки. В случая на Intercam ръководителите в банката са упрекнати в срещи със обвинени членове на картела Jalisco New Generation през 2022 година В допълнение, снабдител на прекурсор на прекурсора е получил повече от 1,5 милиона $ посредством Intercam, съобщи в изказване на съкровищата. От името на основани в Мексико компании на компании, основани в Китай, за закупуване на прародители на химикали. И чиновник на Cibanco оказа помощ за откриването на акаунт за изпиране на 10 милиона $ от името на член на Картел в Персийския залив, откритата хазна.
В изказване Intercam сподели: „ Категорично отхвърляме всяка връзка сред тази институция и всяка злобна дейност-особено пари за пране. Evys1bk0 " > Длъжностни лица в Cibanco не можаха незабавно да бъдат достигнати за коментар.
" Това не е алегоричен жест ", Симон Леви, някогашен чиновник на администрацията на Лопес Обрадор, който е станал критик, споделил в обществените медии. Evys1bk0 " > " Съобщението е жалко: Банките към този момент не са пасивни медиатори ", добави г -н Леви. „ Те са част от уравнението. И който разрешава, улеснява или просто пренебрегва интервенциите с запаси с противозаконен генезис, ще бъде глобен, изключен и изложен. “
Мириам Кастило способства за отчитане.
.
